董事會辦公室 陳利沙 劉明有 報道 5月25日下午13：00，西藏華鈺礦業(yè)股份有限公司2022年年度股東大會在拉薩總部六樓會議室以現(xiàn)場會議和電話會議相結(jié)合的方式召開。
出席本次股東大會的股東及股東授權(quán)代表共計67人，代表股份166,532,821股，占公司股份總數(shù)的29.6146%，符合公司法及公司章程規(guī)定的召開公司股東大會的法定表決權(quán)數(shù)。公司董事、監(jiān)事、公司總經(jīng)理、董事會秘書、財務(wù)總監(jiān)等高級管理人員及北京德恒（三亞）律師事務(wù)所律師出席和列席了本次會議。
本次股東大會由公司董事會召集，董事長劉良坤先生主持，會議以現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式對本次股東大會通知中列明的事項進(jìn)行了投票表決。出席本次股東大會現(xiàn)場會議的股東以記名表決的方式對本次股東大會進(jìn)行了投票表決，并按照相關(guān)法律法規(guī)進(jìn)行了計票、監(jiān)票，最終審議并通過了《關(guān)于西藏華鈺礦業(yè)股份有限公司2022年度總經(jīng)理工作報告的議案》、《關(guān)于西藏華鈺礦業(yè)股份有限公司2022年度董事會工作報告的議案》、《關(guān)于西藏華鈺礦業(yè)股份有限公司2022年度監(jiān)事會工作報告的議案》、《關(guān)于<西藏華鈺礦業(yè)股份有限公司2022年年度報告>及摘要的議案》、《關(guān)于西藏華鈺礦業(yè)股份有限公司2022年度利潤分配預(yù)案的議案》等共計十項議案。北京德恒律師事務(wù)所通過現(xiàn)場見證并出具了法律意見：公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員和召集人資格、會議審議事項和表決程序、會議表決結(jié)果均符合我國相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，會議形成的決議合法、有效。
公司正處于戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型與升級的快速發(fā)展時期，黃金是公司長期戰(zhàn)略發(fā)展的重要資源種類之一。近兩年黃金等貴金屬價格處于上行趨勢，是投資及變現(xiàn)黃金項目較好時期，為了保證在產(chǎn)礦山扎西康礦山和塔鋁金業(yè)金銻礦山生產(chǎn)經(jīng)營穩(wěn)定、保證公司其他項目順利竣工投產(chǎn)，確保公司健康、可持續(xù)發(fā)展，更好地維護(hù)公司及全體股東的長遠(yuǎn)利益，讓股東分享公司發(fā)展成果，結(jié)合公司所處行業(yè)特點、發(fā)展階段和資金需求，經(jīng)公司2022年年度股東大會審議并通過，公司擬以實施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)轉(zhuǎn)增股本。公司擬以資本公積向全體股東每10股轉(zhuǎn)增4股，公司2022年度利潤分配及 資本公積轉(zhuǎn)增股本預(yù)案是在保證公司正常生產(chǎn)經(jīng)營和長遠(yuǎn)發(fā)展的前提下提出的合理分配預(yù)案，更好地兼顧了股東的即期利益和長遠(yuǎn)利益，不存在損害公司和股東利益情況。
公司將根據(jù)《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)及《公司章程》、《公司股東大會議事規(guī)則》等相關(guān)規(guī)則規(guī)定，及時召集股東大會會議，向股東大會報告工作，認(rèn)真貫徹股東大會決議，不斷提高公司治理水平，并認(rèn)真研究和科學(xué)合理地制定公司的經(jīng)營計劃、投資方案和年度財務(wù)預(yù)算、決算方案，督促檢查經(jīng)營管理層工作。
隨著公司在資本市場穩(wěn)步發(fā)展及經(jīng)驗的積累，2023年將結(jié)合公司發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)，通過實體產(chǎn)業(yè)與資本市場的有效結(jié)合，拓寬融資渠道，加快資源儲備步伐，迅速擴大公司資產(chǎn)規(guī)模，增強公司盈利能力，并進(jìn)一步加強并落實安全環(huán)保管理工作，執(zhí)行并落實國家安全環(huán)保政策，強化培訓(xùn)提升員工素質(zhì)，塑造公司的企業(yè)文化，確保公司圓滿完成2023年的各項工作指標(biāo)。